KYC là gì?
KYC (Know Your Customer) cho các dịch vụ tài chính yêu cầu các chuyên gia nỗ lực xác minh danh tính, tính phù hợp và rủi ro liên quan để giảm thiểu rủi ro cho tài khoản.
KYC yêu cầu gì?
Cần KYC để cải thiện việc tuân thủ bảo mật cho tất cả nhà giao dịch. Bybit sử dụng KYC để xác minh và phân tích rủi ro hồ sơ của khách hàng. Việc xác minh này giúp ngăn chặn rửa tiền và hoạt động bất hợp pháp.
Sản phẩm và dịch vụ nào của Bybit không hỗ trợ người dùng doanh nghiệp?
Các sản phẩm và dịch vụ được liệt kê dưới đây không hỗ trợ người dùng doanh nghiệp: Launchpool
Để biết thêm về lợi ích của các cấp KYC, tham khảo tại đây.
Giới hạn rút tiền hàng ngày sau khi hoàn thành KYB là bao nhiêu?
Vui lòng tham khảo giới hạn rút tiền của các cấp KYC như sau:
Lưu ý:
— Giới hạn rút tiền hàng ngày được cập nhật vào lúc 12 giờ sáng (nửa đêm) UTC hàng ngày.
— Giới hạn rút tiền hàng tháng sẽ được đặt lại vào lúc 12 giờ sáng (nửa đêm) UTC vào ngày đầu tiên mỗi tháng.
— Không có giới hạn rút tiền hàng tháng đối với người dùng đã hoàn thành xác minh KYB.
— Công ty của bạn có thể được yêu cầu cung cấp xác minh KYC trước khi yêu cầu rút tiền có thể được Bybit chấp thuận.
Tôi có thể xác minh KYC Cá nhân và Doanh nghiệp trên cùng một tài khoản không?
Không, mỗi tài khoản Bybit chỉ có thể có một loại xác minh KYC, hoặc KYC Cá nhân hoặc KYB.
Ngoài ra, nếu bạn muốn có cả hai loại tài khoản đã xác minh KYC, bạn có thể giữ nguyên tài khoản KYC Cá nhân hiện tại và tạo một tài khoản Bybit mới để hoàn tất xác minh KYB.
Làm cách nào để liên hệ với bộ phận hỗ trợ Bybit để làm rõ trước khi gửi đơn đăng ký KYB của tôi?
Chúng tôi khuyên bạn nên làm theo các hướng dẫn được cung cấp trên trang Xác Minh Danh Tính Doanh Nghiệp hoặc tham khảo hướng dẫn tại đây để hoàn thành đơn đăng ký KYB của bạn.
Nếu đơn đăng ký của bạn chưa được phê duyệt trong vòng một (1) ngày làm việc, bạn có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ trò chuyện trực tiếp 24/7 của chúng tôi.
Lưu ý: Chỉ có thể gửi đơn đăng ký KYB qua Cổng thông tin KYB của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không xử lý các tài liệu được gửi qua email. Nếu chưa có tài khoản Bybit, bạn cần đăng ký tài khoản mới và gửi tài liệu qua cổng.
Cách kiểm tra trạng thái đơn đăng ký của tôi?
Bạn có thể truy cập trang Xác Minh Danh Tính để kiểm tra trạng thái đơn đăng ký của mình. Nếu đơn đăng ký không thành công hoặc bị từ chối do thiếu thông tin, vui lòng xem lại lý do từ chối trên trang hoặc gửi lại đơn đăng ký với thông tin cần thiết nếu cần. Ngoài ra, bạn có thể thu hồi đơn đăng ký của mình và khởi động lại quy trình.
Tôi có thể lưu bản nháp đơn đăng ký nếu tôi cần thời gian để chuẩn bị một số tài liệu cần thiết không?
Có, vui lòng nhấp vào Lưu Bản Thảo trên trang quy trình hiện tại để lưu thông tin và tài liệu đã tải lên trước khi thoát quy trình gửi.
Tôi có thể khởi động lại đơn đăng ký nếu tôi thấy hầu hết thông tin không chính xác không?
Có. Nếu muốn xóa tất cả thông tin và bắt đầu lại, bạn có thể nhấp vào nút Khởi Động Lại Đơn Đăng Ký. Lưu ý, không thể hoàn tác thao tác này.
Thông tin công ty và cá nhân đã gửi sẽ được sử dụng như thế nào?
Thông tin đã gửi sẽ được sử dụng để xác minh danh tính của công ty và cá nhân. Chúng tôi sẽ giữ bí mật các tài liệu của công ty và cá nhân.
Loại tài liệu Chứng minh Danh tính nào được chấp nhận?
Bybit chỉ chấp nhận các tài liệu do quốc gia xuất xứ của bạn cấp có chứa các thông tin sau: ảnh, tên, ngày sinh, số tài liệu, ngày cấp. Chúng bao gồm hộ chiếu, chứng minh nhân dân,căn cước công dân, giấy phép cư trú và giấy phép lái xe. Visa Sinh viên, Visa Làm việc hoặc Visa Du lịch không được chấp nhận.
Loại tài liệu Bằng chứng Địa chỉ nào được chấp nhận?
Bằng chứng về Địa chỉ phải được ghi rõ ngày cấp trong vòng ba tháng qua. Tài liệu cũ hơn ba tháng sẽ bị từ chối.
Các tài liệu Bằng chứng về địa chỉ được Bybit chấp nhận bao gồm:
- Các hóa đơn tiện ích
- Sao kê ngân hàng chính thức
- Giấy chứng nhận cư trú do chính phủ cấp
- Hoá đơn Internet/truyền hình cáp/ điện thoại nhà
- Tờ khai thuế
- Hóa đơn thuế hội đồng
- Giấy chứng nhận cư trú do chính phủ cấp, v.v.
Bybit không chấp nhận các loại tài liệu sau đây làm Bằng chứng Địa chỉ:
- Hộ chiếu nội địa
- Lịch sử điện thoại di động
- Giấy tờ bảo hiểm
- Hóa đơn y tế
- Phiếu giao dịch ngân hàng
- Thư giới thiệu của ngân hàng hoặc công ty
- Hóa đơn/biên lai viết tay khi mua hàng
- Giấy nhập cảnh
Các lệnh cấm của Các Quốc Gia Bị Hạn Chế Dịch Vụ chỉ áp dụng cho địa chỉ đăng ký của Công ty phải không?
Không. Các lệnh cấm của Các Quốc Gia Bị Hạn Chế Dịch Vụ không chỉ áp dụng cho quốc gia tổ chức đã đăng ký, mà còn áp dụng cho quốc tịch hoặc nơi cư trú của UBO. Kết quả xác minh có thể khác nhau, tùy thuộc vào bản chất của tổ chức cũng như cơ cấu cổ phần. Bybit có quyền đưa ra quyết định cuối cùng về việc phê duyệt xác minh. Để biết thêm về các quốc gia bị hạn chế dịch vụ Bybit, tham khảo tại đây.
Thời gian xử lý KYB là bao lâu?
Nói chung, quá trình xác minh KYC kinh doanh mất khoảng 2-3 ngày làm việc. Do sự phức tạp của việc xác minh thông tin, quá trình xác minh KYB có thể mất nhiều thời gian hơn.
Phải làm gì nếu xác minh KYB không thành công sau một tuần?
Bạn có thể nói chuyện với bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi trực tiếp qua Trò chuyện trực tiếp hoặc chỉ cần điền vào biểu mẫu này với câu hỏi của bạn và đội ngũ chuyên trách của chúng tôi sẽ giải quyết trường hợp của bạn. Bạn có thể cung cấp các tài liệu hỗ trợ (ví dụ: ảnh chụp màn hình, TXID, v.v.) để giúp quá trình điều tra và xem xét.
Để biết thêm thông tin về KYC Cá Nhân, vui lòng tham khảo Câu Hỏi Thường Gặp về KYC Cá Nhân.